PlusToken套现洗钱分析

【第二链金融原创】抛售继续，暴跌继续。 这是PlusToken和比特币的较量，但是PlusToken负责抛，而比特币负责跌。 据统计，2019年PlusToken总市值高达20亿美元，或成史上最大庞氏骗局！ “只要用户使用比特币或以太坊购买与钱包关联的PLUS加密代币，就可以获得极高的回报。” “回报由交易所利润、挖矿收益和推荐收益组成，代币还将在多个交易所上市，并达到350美元的高价。” PlusToken 承诺用户。 结果很明显，数百万人参与了“投资”，PlusToken吸纳了超过30亿美元的加密货币，其中包括18万枚BTC、640万枚ETH、11.1万枚USDT和53OMG（OmiseGo）。 “这是有史以来最大的庞氏骗局。” PlusToken这个称号实至名归。 今年6月以来，有关PlusToken的消息屡屡被曝光。 虽然已经抓获了六名嫌疑人，但被盗资金仍在通过钱包流转，甚至通过一些独立的场外交易商套现，这表明与PlusToken相关的嫌疑人尚未清理干净，还有一个或多个在逃。 11月，比特币继续暴跌，跌破7000美元整数关口的多日支撑，触及28日新低。

虽然在过去24小时内，全网总计平仓1.32亿美元，平仓人数达到6670人，但仅BTC就占了6977万美元。 据悉，本次暴跌的罪魁祸首是PlusToken比特币如何洗钱套现，因跑路涉嫌洗钱。 根据 Chainalysis 追踪，180,000 BTC、640 万 ETH、111,000 USDT 和 53 OMG（OmiseGo）从受害者转移到 Plustoken，总计约 20 亿美元。 当然，有些已经支付给了之前的参与者。 多说无用，为了让结论更加严谨，下面，我们就实际情况进行分析，得出结论： 经过Chainalysis跟踪分析，已经确认大约有800,000 ETH和45,000 BTC被转移到PlusToken的自己的洗钱地址。 他们已经从最初的80万个ETH中套现了大约1万个ETH，剩下的79万个ETH近一个月都没有动过，都留在了一个以太坊钱包里。 尽管如此，被骗的4.5万枚比特币表现出更为复杂的流动性，目前约有2.5万枚比特币被套现，另外2万枚比特币分布在约8700个不同的加密货币地址中，可见骗子为了隐瞒资金流向煞费苦心。 诈骗者使用超过 71,000 个不同的地址转移了超过 24,000 个比特币，这还不包括提现或转移到交易所。

当市场出现大量抛售时，肯定会压低价格，而这次PlusToken通过OTC渠道套现了至少1.85亿美元的比特币。 我们根据PlusToken比特币转账的方式，得出不同的比特币价格走势： 1、链上交易量：本次分析的链上交易量是指PlusToken骗子控制的钱包向火币转账的比特币数量由 Chainalysis 先前确定为处理非法资金的上述 26 个知名场外交易方中的任何一个持有。 2、链下交易量：本次分析中的链下交易量是指在火币上交易的Tether比特币数量。 之所以选择这个指标，是因为从 Chainalysis 的分析中得知，PlusToken 一直在用被盗的比特币兑换 Tether，因为将它们转换成法定货币更容易。 但是，由于这些转账交易只记录在火币交易所的订单簿中，并没有记录在区块链上，我们无从知晓其中哪些是PlusToken卖出的比特币，哪些是Tether交易所的其他用户兑换的。 可能性有两部分： 1. 由于 OTC 方从 PlusToken 钱包收到比特币，然后将这些比特币转换为 USDT，链上交易量将随着交易量的增加而增加。 2. 随着市场上出现越来越多的比特币，链上交易量增加后其价格会迅速下跌。

（结果示意图）从上图我们可以看出，PlusToken钱包从4月中旬开始“稳定”发送交易比特币，到6月下旬被抓之前，交易量已经开始暴涨. 此后，该湖一直是一个停滞不前的水池，直到 8 月出现几个高峰，此后变化再次达到顶峰，并在整个 9 月保持高位。 然后，我们在 10 月份看到了更多的交易量峰值。 正如列出的可能性，场外交易各方的链上流量激增与比特币价格下跌相关。 这种相关性可能存在滞后问题，因为转移到链上交易所的比特币可能不会立即进行交易。 我们在 9 月 20 日看到了一个典型的例子比特币如何洗钱套现，当时 PlusToken 通过抛售价值约 3400 万美元的比特币发了财。 套现后，比特币价格在 9 月 24 日至 26 日期间稳步下跌，从 1 万多美元跌至 8000 美元左右，并在 8000 美元区间徘徊了约一个月。 那么，链下交易量呢？ 我们用下图来分析一下。 正如我们所料，我们看到 Tether 的比特币交易量从 9 月 23 日开始增加，就在 PlusToken 钱包向火币的场外交易对手方发送大量比特币几天后。 9月24日之后，比特币价格再次一路下跌。 相信通过上面两张图的分析，大家可以得出这样一个结论：比特币价格下跌的原因，与PlusToken的套现是分不开的！ 当然，我们不能说PlusToken套现是导致比特币价格暴跌的唯一因素。 只能说，PlusToken套现是比特币价格波动加剧的潜在因素之一。

媒体影响、市场操纵、算法交易错误以及许多其他因素也会引发比特币价格波动。 不过现阶段分析，除了PlusToken套现，基本没有其他因素可以解释比特币下跌的原因。 未雨绸缪，成为最典型的加密货币诈骗危害公众的案例并非一蹴而就。 笔者认为，随着国家监管力度的加强，无论有多少骗局，终究会露出真面目。 不过，在此之前，消费者还是要擦亮眼睛，不要盲目跟风，这样才能保护自己免受伤害。 只有学习，才能让自己立于不败之地。 你怎么说？ 图片来源网络 本文由世联财经原创。 禁止未经授权转载。